据菲龙网、菲华网、GMA电视台综合消息，菲律宾国家调查局（NBI）5月16日在巴丹半岛马里韦莱斯镇突袭两处涉嫌诈骗的窝点，

当场逮捕10名中国籍嫌犯，他们涉嫌从事“爱情诈骗”与“加密货币”骗局。行动现场画面已由媒体公开。

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警钟提醒｜10名中国籍人员在菲律宾被捕，前电诈园区员工躲偏远小镇从事诈骗......

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警钟提醒｜10名中国籍人员在菲律宾被捕，前电诈园区员工躲偏远小镇从事诈骗......

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News 信息细节

突袭现场 发现完整作业工具

01

根据国调局刑事情报处（NBI）的一份初步侦查报告，在接到相关线报后发现该涉诈团伙租用的房屋业主是前NBI特工的子女，

警方通过这一线索展开调查，此外，一名反诈的中国籍线人也协助了情报收集。

警方对两栋中国籍人员租住别墅进行了长达一个月时间的监控；通过对这些嫌疑人的行动规律和相关网络数据分析，认为他们可能从事网络诈骗活动；就申请搜查令进行突袭搜查。

突袭行动中，租住里面的人放着中国音乐盖住了行动声音，执法者用中文“别动”词语来要求现场所有人停止任何举动。

遇到的第一位中国籍公民叼着烟在客厅还在茫然中，他的手机就被当场没收。

当搜查其他涉嫌用于网络诈骗活动的房屋时，除了办公区域电脑面前几个裸露上身的人外，发现还有其他几个人慌张的藏在橱柜和壁橱里。

在行动过程中，现场发现了电脑、电子产品和卫星互联网系统，据信这些系统是用来绕过当地互联网提供商来避免被发现的。

执法人员在突袭过程中查获与诈骗相关的文档、账户信息等物证，现场犹如一个“迷你诈骗工作站”。

警方初步认定，该团伙具备一定的技术能力与语言包装技巧，可能曾接受过诈骗训练。

调查人员表示：“这伙人并非受雇于大型诈骗园区，而是疑似自立门户、独立操作，利用网络工具和技术手段，组织精密的诈骗流程。”

伪装情感关系 引诱虚拟投资

02

通过诈骗相关的文档、账户信息等物证内容信息分析，该诈骗集团以“恋爱诈骗”作为主要切入口，成员通过社交平台与受害人建立亲密关系，随后引导对方投资所谓的“虚拟币项目”，俗称“杀猪盘”。

他们所采用的手法涉及：

• 他们用贴纸遮住手机摄像头，为了不让受害者看到他们的真实面貌，方便冒充他人行骗。

• 使用虚拟卡透过社交软件（如脸书、WhatsApp）假扮“高富帅/白富美”，骗取目标对象情感；

  

• 与受害人建立亲密关系，随后引导对方投资所谓的致富“虚拟币项目”

• 虚假后台控制虚构虚拟币交易盈利，引诱对方持续汇款；

• 一旦受害者敲诈干净，嫌犯即拉黑或更换账号，彻底销声匿迹。

他们明显有组织、有分工、更懂如何避开执法单位。这类“爱情＋虚拟币”复合型诈骗模式正迅速蔓延，针对中、英双语人群长期运作，危害严重。

非法移民或面临遣返

03

遭拘留的10人均为中国籍公民，其中多人持“旅游签”长期滞留菲律宾，该团伙无证券交易委员会注册登记或合法商业许可，

调查过程中发现，这些诈骗嫌疑人曾是邦板牙省波拉克一家电诈园区的雇员，自从该中心取缔后，他们未返国或转行，而是擅自“自立门户”开盘口，

这些嫌犯因此选择了巴丹半岛这样相对偏远的地区，试图逃避执法检查。

目前网络犯罪部正在追查其资金流向，并核查是否存在更多受害者。

这10名中国嫌疑人已被以违反《反金融账户诈骗法》为由拘留，审理程序中部分嫌疑人或存在非法居留问题。一旦诈骗罪名成立或身份不符，涉案人员或将被驱逐。

风险提示

小编温馨提示，碰到任何项目以USDT为主的一定万分小心，识别虚构的代币、虚构的交易所、虚构的项目本质；

因为真金白银充值进去后有人专业提供大规模洗钱服务，跑路后的盘子想追回钱是很难的。

所有的项目盘都会包装，寻找参与的信徒，他们懂如何规避，所以提高认知能力是战胜茫然唯一通道。

在此提醒小伙伴们，任何投资要时刻有识别穿透力，多看小编的解析文章，相信会给你提供满身护甲的皮肤。